世博游戏代理合作最高占成:[HK]海天地悦旅(01832):於二零二二年股东周年大会上提呈的决议案的投票结果

时间:2022年06月02日 23:31:14 中财网
原标题:海天地悦旅:於二零二二年股东周年大会上提呈的决议案的投票结果
性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


      
      
      
普通決議案(附註1)贊成 反對  
 票數 (附註2)百分比* (附註2)票數 (附註2)百分比* (附註2) 
1.省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零 二一年十二月三十一日止財政年度的經審核 綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與核 數師(「核數師」)報告。270,011,40099.99996%1000.00004%
2.SBS 重選陳守仁博士, 為非執行董事。270,011,40099.99996%1000.00004%
3.重選Schweizer Jeffrey William先生為執行董事。270,011,40099.99996%1000.00004%
4.重選陳桓教授為獨立非執行董事。270,011,40099.99996%1000.00004%
普通決議案(附註1)贊成 反對  
 票數 (附註2)百分比* (附註2)票數 (附註2)百分比* (附註2) 
5.授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。270,011,30099.99993%2000.00007%
6.委聘安永會計師事務所為核數師,並授權董 事會釐定其酬金。270,011,40099.99996%1000.00004%
7.批准董事一般授權以配發、發行及處置不超 過通過本決議案當日已發行股份總數20%的 額外股份。270,011,40099.99996%1000.00004%
8.批准董事一般授權以購回不超過通過本決議 案當日已發行股份總數10%的股份。270,011,40099.99996%1000.00004%
9.按所購回股份數目擴大授予董事發行股份的 一般授權。270,011,30099.99993%2000.00007%
由於超過50%票數贊成上述各項決議案,故上述全部決議案均正式通過為本公司普通決議案。     
特別決議案(附註1)贊成 反對  
 票數 (附註2)百分比* (附註2)票數 (附註2)百分比* (附註2) 
10.採用新組織章程細則。270,011,40099.99996%1000.00004%
由於超過75%票數贊成上述決議案,故上述決議案正式通過為本公司特別決議案。     
* 上述百分比湊整至小數點後最接近的五位數字。

附註:
1. 上述決議案全文載於日期為二零二二年四月二十五日的股東週年大會通告內。

2. 投票的股份數目及百分比乃按於股東週年大會上親身或經委任代表投票的股東持有的股份總數計算。

反對所有提呈的決議案的本公司股份總數為360,000,000股,即本公司已發行的股份總數。

概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上按香聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成所提呈的決議案;且概無本公司股東或彼等的聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄表決權。於本公司日期為二零二二年四月二十五日的通函內,概無任何人士表明有意於股東週年大會上表決反對任何一項所提呈的決議案或就該等決議案放棄表決權。

本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上進行表決獲委任為監票人。

所有董事均出席股東週年大會。股東週年大會的董事出席紀錄如下:—
陳守仁博士、陳亨利博士、蘇陳詩女士、陳桓教授、馬照祥先生及陳樑才先生親身出席股東週年大會;及

CHIU George先生、陳偉利先生及SCHWEIZER Jeffrey William先生透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
海天地悅旅集團有限公司
副主席、執行董事兼行政總裁
BBS, JP
陳亨利,
香,二零二二年六月二日
於本公告日期,本公司董事會括:(1)執行董事陳亨利博士、CHIU George先生(亦稱趙明傑先生)、蘇陳詩女士及SCHWEIZER Jeffrey William先生;(2)非執行董事陳守仁博士(主席)及陳偉利先生;及(3)獨立非執行董事陳桓教授、馬照祥先生及陳樑才先生。


  中财网
各版头条
金沙娱乐开户 | 申博上网导航登入 | 菲律宾申博在线充值 | 申博138骰宝盅 | 太阳城 |